Congelados tres mil 800 mdp y 42 mdd en cuentas bancarias
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que más de tres mil 800 millones de pesos y 42 millones de dólares han sido congelados en cuentas bancarias a personas presuntamente relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El titular de esa Unidad, Santiago Nieto, informó que durante la actual administración se han presentado 56 denuncias ante la Fiscalía General de la República por delitos relacionados con corrupción, robo de combustible, narcotráfico, entre otros, por montos detectados por 49 mil millones de pesos.
Entrevistado antes de una reunión con la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, Nieto Castillo indicó que eso incluye temas relacionados con trata de personas y tráfico de migrantes.
También con empresas fachada y factureras que están generando ataques a los grupos establecidos y una competencia desleal al empresariado mexicano.
