Afirma Inteligencia Finaciera que EU indaga a Guillermo "N", presidente del Cruz Azul
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos investiga a Guillermo “N”, presidente de la Cooperativa La Cruz Azul, por lavado internacional de activos, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
El organismo, a través de un oficio, dijo al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de esta capital, que la indagatoria la instruye la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de la citada agencia.
"La Oficina de Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS), Department of Treasury está llevando a cabo una investigación preliminar en relación a un grupo de personas y entidades corporativas que se cree están involucradas en alguna manera en el lavado internacional de activos", dice el oficio 110/F/B/3511/2020 entregado por la UIF el pasado 16 de junio.
"Cabe mencionar que las personas fueron identificadas como involucradas por medio de transacciones financieras internacionales y/o viajes internacionales en los Estados Unidos, México y otros países".
Conforme a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la UIF sólo puede bloquear cuentas por pedido o resolución de un organismo internacional, como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o de una obligación bilateral o multilateral.
