Confisca Andorra 2 mil millones de euros a 23 empresarios mexicanos
La justicia de Andorra confirmó que en una operación contra el blanqueo de capitales y de una investigación de carácter internacional contra el fraude financiero confiscaron hasta dos mil millones de euros que supuestamente pertenecen a 23 empresarios inversionistas mexicanos.
El monto, que equivale a unos 48 mil millones de pesos, estaba depositado en cuentas bancarias que, a su vez, formaban parte de los fondos de Banco Privado de Andorra (BPA), entidad financiera intervenida desde el 2015 por la supuesta ilegalidad de sus operaciones.
De acuerdo con lo que publica La Jornada, en el centro de las pesquisas, se encuentra el nombre Juan Ramón “N”, abogado de confianza del ex presidente Enrique Peña Nieto, y quien fue detenido en julio de 2019 por varios delitos, entre ellos delincuencia organizada y apropiación de recursos ilícitos.
Andorra se convirtió durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en una especie de “paraíso fiscal” predilecto de empresarios y políticos mexicanos, sobre todos por las ofertas de los ejecutivos del PBA para gestionar grandes cantidades de dinero con total discreción y hasta opacidad para eludir a los órganos reguladores.
Aunque se desconoce aún la identidad de los empresarios, por formar parte de un sumario judicial sometido al secreto, se sabe que entre los empresarios mexicanos involucrados en la supuesta trama de crimen y corrupción hay financieros y empresarios de varios sectores.
De acuerdo con La Jornada, a cada uno de los 23 empresarios y financieros mexicanos investigados por la trama se habrían incautado entre cinco y 150 millones de euros a cada uno. Dicha cantidad iba en función de los fondos que tenían depositadas en sus respectivas cuentas bancarias en la BPA.
